Thermphos, de maffia en meer

UnknownAls we het Provinciale Halfformaat mogen geloven – en ik heb vooralsnog geen reden om dat niet te doen – wordt Thermphos mogelijk overgenomen door de Kazachstaanse fosforproducent Kazphosphate. De Kazachstanen zijn de belangrijkste kandidaat voor volledige overname van het failliete bedrijf daar bij Nieuwdorp. De voormalige concurrent praat met de curatoren over een overname van Thermphos, hoe raar kan het lopen.

Nou ja raar, de vermeende eigenaar van Thermphos, Nahum Galmor (maar ook dat is vaag) was in 2002 eigenaar van Kazphosphate, een bedrijf dat toen bulkte van het geld (Russisch-Israelische maffia?), beschikte over veel natuurlijke hulpbronnen, maar nog niet een mooie positie op de wereldmarkt van fosfaten veroverd had. Maar met al die poen en de goedkope grondstoffen moest dat een koud kunstje zijn. Dus kocht Galmor (andere bronnen zeggen dat hij slechts als stroman fungeerde voor Arcadi Gaymadak, een andere Israelisch-Russische entrepreneur met dubieuze achtergrond) in 2003 Thermphos van ABN AMRO Participaties BV, Gilde Buy-Out Fund, Delta and NPM Capital NV. Toenmalig Directeur Jelle Groenink – broer van de ABN-Groenink – maakt zich snel een heenkomen naar Zuid-Frankrijk.

Volgens Wikipedia gaat het Thermphos na de overname voor de wind.

“Under the new ownership Thermphos has played a leading role in consolidating the international phosphorus and derivatives sector. Galmor, as the chairman of the board, strategically expanded Thermphos with several acquisitions. He brought phosphate supplier Kazphosphate closer together with phosphate manufacturer Thermphos. This proved to be economically very beneficial for both companies”

In 2007 verkoopt Galmor Kazphosphate LLC aan Nurlan Bizakov voor naar verluidt 120 miljoen dollar.
Vervolgens gaat het met Thermphos helemaal niet meer zo goed. Uit het eerste faillisementsverslag van curator Van Boven ( de enige die in Zeeland lekker aan de crisis verdient) valt op te maken dat Thermphos in 2008 nog 156 miljoen euro wint maakt. In 2009 is het bijna 42 miljoen verlies, in 2010 bijna, 3,5 miljoen verlies en in 2011 dik 24 miljoen verlies. De omzetten lederen van dik 714 miljoen in 2008 tot 392 miljoen in 2011.
Ja, die wereldmarkt hè, Kazachstaanse concurrenten (het voormalige bedrijf van de eigenaar) dumpen fosfaten tegen afbraakprijzen op de markt. Ja, hallo, poepoe…zo lust ik er nog wel een.

En wat verder in het verslag van de curator dan erg frappeert is het feit dat hij het onnodig acht om de eigendomskwestie van en binnen Thermphos nader tegen het licht te houden. Opmerkelijk, temeer in Israel er op dat moment toch het een en ander speelt.

Verslaggevers van De Telegraaf zochten de controversiële Russisch-Israëlische zakentycoon Arcadi Gaydamak (59) op in Tel Aviv. Hij is door de jaren heen verdacht geweest van witwassen, illegale wapenhandel en banden met de Russische maffia. En hij claimt de eigenaar te zijn van de Vlissinger fosforfabriek Thermphos, dat ondere andere kunstmest maakt.
Ondanks de verdenkingen van banden met de onderwereld is Gaydamek in Israël een fenomeen. Mensen groeten hem op straat. Hij is eigenaar van banken, van het grootste ziekenhuis in Jeruzalem en heeft tal van andere bedrijven en een voetbalclub in eigendom.

Gaydamek is deze week In Tel Aviv een rechtszaak begonnen met Thermphos als inzet. Thermphos is een groot bedrijf met die honderden werknemers.
Thermphos heeft banden met Gaydamak steeds ontkend. Maar deze zegt tegen De Telegraaf: ‘Ik ben de ultieme beneficiaire eigenaar’ en hij belooft binnen anderhalf jaar de rechtszaak te gaan winnen. Thermphos zegt dat Israeliër Nahum Galmor eigenaar is.

Galmor en Gaydamak stonden overigens afgelopen maanden samen voor de rechter in Tel Aviv op verdenking van het witwassen van honderden miljoenen euro’s. Maar deze grootste Israëlische fraudezaak ooit eindigde in een deal. Zowel Galmor als Gaydamak betaalden een schikknig van enkele tonnen en ontliepen zo jarenlange celstraf.
Thermphos toonde zich opgelucht over de deal. Maar nu zal dus weer een rechtszaak volgen.

De Nederlandse Nationale Recherche, maar ook andere inlichtingen- en politiediensten hebben Gaydamek zo ongeveer van elk type ilegale handel verdacht. In De Telegraaf noemt hij twee voormalige hoofden van de buitenlandse inlichtingendienst Mossad als zijn vrienden.
De Nationale Recherche schrijft in een rapport dat Gaydamak ‘vrijwel zeker de ultimate beneficiairy owner’ is van Thermphos. Galmor zou zijn stroman zijn geweest maar lijkt dat nu niet meer te zijn. Gaydamak: ‘Galmor werkte samen met andere schurken” en zou aan afpersing, vrijheidsberoving, belastingontduiking, fraude, bedreigingen, misleiding, verduistering en chantage doen. ‘Ik open de doos van Pandora, die Thermphos mogelijk verwoest.'”

Bovenstaande meldde www.crimesite.nl in maart van het voorbije jaar.
Als ik alles van de voorbije maanden eens laat passeren dan lijkt het er toch wel op dat Gaydamqk die doos van Pandora daadwerkelijk geopend heeft en dat die Thermphosmensen de dupe geworden zijn van spelletjes van mensen met geld maar zonder een geweten.
En heel wat lieden dragen kennis van de Thermphosperikelen. Wie de relaties tussen een en ander eens nader wil onderzoeken kan eens een uurtje vertoeven op www.webbrain.com/brainpage/brain/080CC67A-F9FB-7E4F-FD28-F6E38A69DA65/thought/15

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.

6 Responses to Thermphos, de maffia en meer

  1. sjaak de feiter schreef:

    Toch nog één reactie een maand later op dit mosterdnademaaltijdverhaal. Leuk dat je de Telegraaf achterna gaat maar hier staat niks nieuws. Inderdaad een schimmige eigendomsconstructie. Maar de AIVD, én een niet nader te noemen buitenlandse geheime dienst bij een eerder afgeketste overnamepoging door een heel groot bedrijf uit een ander EU-land, hebben geconstateerd dat er niets onoirbaars gebeurde bij Thermphos. Dan doet het er al minder toe hoe het geld boven water is gekomen. En wie geld wil witwassen doet dat bij voorkeur niet bij een verliesdraaiend bedrijf waar het geld uiteindelijk naar de leveranciers en werknemers werd doorgezet zonder dat er nog veel binnenkwam. Als Gaydamak dat ook maar enigszins had geweten had hij zich wel bedacht voordat hij het eigendom claimde. Een dag na je stukkie is de boel natuurlijk ook nog eens geploft, niks Kazakstan.
    Als je nou eens echt iets interessants wil uitpluizen:
    – wie zit er achter het door jou klakkeloos geciteerde webbrain / Ultrascan en wie is Frank Engelsman? Bestaat hij echt en wie betaalt hem? Waarom deze aantijgingen?
    – waarom wilde de curator Thermphos niet doorstarten en lieten ze zich door een Italiaans MKBbedrijf onder druk zetten? (en nee dat was Galmor dus niet – die krijg je vast van me)
    – wilde Kazakstan wel echt overnemen of probeerden ze het overnameproces te verknallen om het bedrijf kapot te maken?

    Maak van dat vermeend Geweten van de Delta maar eens een echt geweten en zorg dat je alsnog de zelfgeclaimde titel Journalist in Algemene Dienst verdient (tip: niet zoals hierboven). En met tanden graag.

    • van Gremberghe schreef:

      Even voor de goede orde. De Thermphos-affaire stinkt en blijft stinken. Dat er niets onoirbaars zou zijn gebeurd slaat alleen op een element uit de complottheorie; namelijk de verkoop van chemische stoffen aan Iran, dat is niet bewezen. Voor het overige worden zowel Gaydamak als Galmor aangemerkt door Israel en Frankrijk als “members of Russian organised crime”. Eerstgenoemde is bovendien door Frankrijk veroordeeld tot wapensmokkel in 2009 en nog wel tot 6 jaar.
      En verder wordt er in het stuk niet klakkeloos geciteerd uit webbrain/Ultrascan, er wordt slechts naar verwezen en dat de man erachter – de digitale detective Engelseman – geen vlekkeloze reputatie heeft is mij wel bekend. De vraag waarom de curator niet wilde doorstarten moet je aan de curator stellen. Ik heb al diverse malen geopperd dat een onafhankelijk onderzoek naar de rol der curatoren in deze zaak uitermate verhelderend zou kunnen werken. Een dergelijk onderzoek zou ook een antwoord kunnen opleveren op je laatste vraag.

  2. sjaak de feiter schreef:

    Helemaal gelijk natuurlijk, het zaakje riekt absoluut. Dat alleen de leveranties aan Iran tot de complottheorie behoren bestrijd ik, eerder andersom: afgezien van de schimmige eigendomsconstructie zijn er geen gekke dingen bij Thermphos gebeurd. Nogal een verschil! Gaydamak is inderdaad tot 6 jaar cel veroordeeld in Frankrijk maar niet nadat ze ‘m eerder een Légion d’Honneur hadden gegeven. En in hoger beroep is hij vrijgesproken op 29/4/2011. Graag het hele verhaal en geen selectieve aantijgingen!
    Fijn dat je weet dat Ultrascan allesbehalve clean is (dan zijn we het daarover eens), maar vermeld dat dan ook effe bij je links. Nu staat er een aanbeveling dat men zich hier verder kan inlezen. Beetje laf om te zeggen dat je het niet klakkeloos hebt overgenomen.
    Vreemd dat je meldt dat ik de vraag over doorstart bij de curator moet wegleggen. Ik ben slechts een arme ex-Thermphos-werkloze, jij bent de journalist hier, toch? Hier lijkt me een schone taak te liggen voor iemend die de Delta een warm hart toedraagt.

  3. van Gremberghe schreef:

    Als je dan toch het hele verhaal wilt, het Franse Hof van Cassatie heeft die vrijspraak in hoger beroep inmiddels weer verworpen (17-1-2013). Gaydamak kreeg nu drie jaar aan zijn broek. Voorts was de verwijzing naar Ultrascan alleen toegevoegd om de bv-constructies te doorgronden en met dat feitelijk materiaal was niets mis mee.
    Wat Van Boven betreft, de curator in charge, daar is het laatste woord niet over geschreven vrees ik. Wordt vervolgd. Mocht je aanvullende info hebben, dan houd ik me aanbevolen.

  4. sjaak de feiter schreef:

    Ik heb inderdaad aanvullende info en houd mij aanbevolen. Misschien niet en plein public?

  5. De Groene Kabouter schreef:

    Wat mij altijd heeft verbaasd is wat er aan de rechtzaak, die hier vernoemd wordt, vooraf ging. Namelijk een andere rechtzaak betreffende het witwassen van enorme sommen geld door Gaydamak en vermeende stroman Galmor. Deze zaak is door Israël aangespannen en het betrof ook de aanschaf van Thermphos.

    Gaydamak ontkende in alle toonaarden en de rechtzaak is in handjeklap geëindigd. Zie: Link

    Hoe vreemd is het dan als hier nagenoeg direct een andere rechtzaak op volgt waarbij Gaydamak claimt eigenaar van Thermphos te zijn?

    Zoals Sjaak al zegt verdient de hele kwestie toch echt meer aandacht dan hij krijgt. Na een spervuur van ongefundeerde verwijten is het journaille dan ook verdacht stil geworden. Why?

Reacties zijn gesloten.